11 січня строк подання Звіту за формою №2-фінмон (річна)
Відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 692 «Про затвердження Порядку формування та оприлюднення комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року №375, суб’єкти первинного фінансового моніторингу (СПФМ), зокрема, суб’єкти аудиторської діяльності; бухгалтери; суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку; суб’єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування; заповнюють Звіт за формою №2-фінмон (річна).
Звіт за формою №2-фінмон (річна) складається станом на кінець звітного періоду та не пізніше ніж 11 січня року наступного за звітним надається Міністерству фінансів України.
Звіт за формою №2-фінмон (річна) надсилається в електронній формі у вигляді електронних документів у форматі Excel (Word): СПФМ до Міністерства фінансів України - на електронну пошту за адресою: infomf@minfin.gov.ua. Подання звіту та пояснювальної записки до нього здійснюється з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронні довірчі послуги».
У разі неможливості подання звітності в електронній формі звітність до Міністерства фінансів України подається на паперових носіях.
Інструкція щодо заповнення та подання форми звітності № 2-фінмон (річна) «Адміністративна звітність Міністерства фінансів України як суб’єкта державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», тут.
Комісія з організаційних питань та інформаційного забезпечення.