Роз'яснення Мінфіну щодо подання форми №2-фінмон (річна)
Сьогодні на сайті Міністерства фінансів України оприлюднено лист №26100-05-10/36962 від 28.12.2023 "Про подання звітності у сфері фінансового моніторингу". Лист можна переглянути ТУТ.
Мінфін нагадує про необхідність подання звітності за 2023 рік суб’єктам первинного фінансового моніторингу (СПФМ) – казино, букмекерам, залам гральних автоматів, онлайн покер румам, операторам лотерей, аудиторам, бухгалтерам, податковим консультантам, рієлторам, а також торговцям мистецтвом, дорогоцінним камінням і металами.
Відповідно до законодавства державне регулювання і нагляд у сфері боротьби з відмиванням «брудних» коштів та фінансуванням тероризму щодо зазначених вище СПФМ здійснює Міністерство фінансів України.
Отже, до 11.01.2024 СПФМ повинні:
- заповнити рядки 1‒38 розділу II Звіту з показниками за 2023 рік;
- підписати електронний документ кваліфікованим електронним підписом;
- надіслати його разом із супровідним листом з електронної адреси, інформація про яку була ними подана до єдиної інформаційної системи Держфінмоніторингу та/або міститься в ЄДР, на електронну адресу Міністерства фінансів України
Мінфін звертає увагу на відповідальність за неналежне виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та неподання достовірної інформації у встановлені строки.
Методологічна допомога та роз'яснення Мінфіну для СПФМ наведені ТУТ.
Комісія з організаційних питань та інформаційного забезпечення.