Дякуємо!
Ми зв'яжемося з вами найближчим часом
КОРОТКОСТРОКОВИЙ захід
«Ризики фінансування тероризму: оновлення від fatf у 2025-2026 роках»
Лектор:Тетяна Паєнткод.е.н., аудитор
Участь у заході надасть аудиторам можливість глибоко опрацювати новітні профілі ризиків FATF на 2025–2026 роки, зокрема в частині змішаних схем із використанням віртуальних активів та стейблкоїнів. Ви отримаєте практичні кейси для ідентифікації прихованих потоків через офшорні VASP та неформальні платіжні системи, що є критичним для якісної перевірки контрагентів.
Кому буде корисний цей захід:
ПЕРЕВАГИ ЗАХОДУ
Чому варто приєднатися до заходу:
● Бути на крок попереду регулятора: Ви першими дізнаєтесь про нові критерії перевірок FATF на 2025–2026 роки та зможете заздалегідь адаптувати свої внутрішні політики, уникаючи штрафів і санкцій.● Опанувати контроль над криптоактивами: Ви отримаєте чіткі алгоритми моніторингу операцій зі стейблкоїнами, P2P-переказами та офшорними криптобіржами (VASP), які зараз перебувають під особливим наглядом.● Захистити репутацію бізнесу: Навчитеся розпізнавати складні змішані схеми, де традиційні гроші поєднуються з цифровими активами, що дозволить ефективно виявляти приховані ризики фінансування тероризму.● Практична готовність до перевірок: Програма заходу фокусується на реальних кейсах та оновленні систем моніторингу, що дає можливість одразу впровадити отримані знання в роботу вашої установи.● Роздатковий матеріал в електронному вигляді та доступ до відеозаняття вебінару протягом 1 місяця.
Програма заходу
1. Новий профіль ризиків фінансування тероризму за звітом FATF 2025
● ключові зміни у ризиковому середовищі;● адаптивність терористичних мереж до змін у фінансовій інфраструктурі;● поєднання традиційних і цифрових каналів переміщення коштів;● чому ризик-орієнтований підхід знову в центрі уваги FATF.
2. Оновлені типології: які канали та механізми FATF вважає найбільш актуальними
● готівкові потоки та фізичне переміщення коштів;● неформальні системи переказу;● електронні платежі та платіжні сервіси;● онлайн-збір коштів, соціальні мережі та месенджери;● використання юридичних осіб та організаційних структур для маскування фінансових потоків.
3. Віртуальні активи у фокусі FATF: що змінилося у 2025-2026 роках
● нові ризики, пов’язані з використанням віртуальних активів у схемах фінансування тероризму;● чому FATF окремо акцентує увагу на стейблкоїнах;● P2P-операції як зона підвищеного ризику;● некастодіальні гаманці та обмеження традиційного контролю;● наслідки для систем моніторингу та внутрішніх політик установ.
4. Offshore VASP: новий акцент FATF у 2026 році:
● чому offshore VASP стали окремим предметом аналізу FATF;● транскордонні ризики та проблеми наглядової координації;● труднощі ідентифікації фактичного місця діяльності, контролю та юрисдикції;● що це означає для оцінки контрагентського та країнового ризику.
5. Практичні наслідки оновлень FATF для суб’єктів фінансового моніторингу
● які елементи внутрішньої оцінки ризиків потребують перегляду;● які сценарії доцільно оновити у системах моніторингу операцій;● як адаптувати контроль до змішаних схем: традиційні інструменти + цифрові активи;● де саме потрібно посилити перевірку клієнтів, операцій і контрагентів.
6. Оновлення FATF щодо юрисдикцій під посиленим моніторингом
● як використовувати оновлення FATF у країновій оцінці ризиків;● значення переліків jurisdictions under increased monitoring і call for action для приватного сектору;● які рішення щодо перевірки клієнтів та операцій можуть потребувати коригування.
Лектор заходу
Тетяна Паєнтко
д.е.н., аудитор ,експертка у сфері фінансів та аудиту
Етапи проходження навчання
Реєстрація на сайті
Заповніть заявку на участь у заході — після цього ви отримаєте лист на вказану електронну адресу з детальними інструкціями та рахунком для оплати.
Оплата рахунку
Після оплати участі в заході за день до початку заходу на вашу електронну адресу буде надіслано посилання для участі на платформі Zoom.
Отримання сертифікату
Сертифікат про участь у заході буде надіслано на вашу електронну адресу протягом 10 робочих днів після завершення заходу.
Інформація про участь в освітньому заході буде відображена у кабінеті аудитора в ОСНАД протягом 10 робочих днів після завершення заходу.