Дякуємо!
Ми зв'яжемося з вами найближчим часом
Вебінар: «Протидія легалізації коштів, ОТРИМАних злочинним шляхом: практика ЄС» (короткостроковий захід)
Тетяна Паєнтко
д.е.н., аудитор
Програма освітнього заходу:
1. Розширення доступу правоохоронних органів до фінансової інформації2. Оцінка ризику3. Нагляд і регуляторні технічні стандарти
Кому буде корисний цей захід:
● аудиторам, керівникам аудиторських компаній;● асистент аудитора.
Переваги участі у заході:
● 4 години якісного контенту;● велика кількість практичних прикладів;● роздатковий матеріал в електронному вигляді та доступ до відеозаняття вебінару протягом 2 тижнів.
Програма заходу
ТЕМА 1. Розширення доступу правоохоронних органів до фінансової інформації
Огляд законодавства ЄС щодо боротьби з відмиванням коштів. Роль національних підрозділів фінансової розвідки. Співпраця в масштабах ЄС.
Тема 2. Оцінка ризику
Електронні гроші або послуги оцінки грошей. Краудфандингові платформи. Гральний сектор. Визначені нефінансові підприємства та професії. Некомерційні організації.
Тема 3. Нагляд і регуляторні технічні стандарти
Нормативно-технічні стандарти. Орган по боротьбі з відмиванням грошей.
Етапи проходження навчання
Реєстрація на сайті
Залиш свою заявку на участь у даному заході та очікуй листа на вказану електронну адресу з детальним описом подальших дій та рахунком на оплату.
Оплата рахунку
Сплатіть за участь у заході та очікуйте 18 березня посилання на участь з використанням платформи Zoom
Отримання сертифікату
Через 2 тижні на електронну адресу, вказану при реєстрації, ми направимо сертифікат про проходження даного заходу. Якщо лист так і не дійшов - напиши нам, ми його обов'язково продублюємо!