Дякуємо!
Ми зв'яжемося з вами найближчим часом
Вебінар: «Регулювання обігу криптовалют у контексті протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом» (короткостроковий захід)
Тетяна Паєнтко
д.е.н., аудитор
Програма заходу:
1. Фундаментальні засади комплаєнсу 2. Як регуляторне середовище впливає на обіг криптовалют 3. Індикатори операцій з легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом
Кому буде корисний цей захід:
● аудиторам, керівникам аудиторських компаній;● асистент аудитора.
Переваги участі у заході:
● 2 години якісного контенту;● велика кількість практичних прикладів;● роздатковий матеріал в електронному вигляді та доступ до відеозаняття вебінару протягом 2 тижнів.
Програма заходу
ТЕМА 1. Фундаментальні засади комплаєнсу
1. Заходи «Знай свого клієнта» та «Дью ділідженс клієнта»
2. Моніторинг транзакцій
3. Кінцеві бенефіціари: прямі та непрямі зв’язкиТема 2. Як регуляторне середовище впливає на обіг криптовалют
1. Регулювання ринку криптовалют у Європейському Союзі2. Регулятори, залучені до заходів протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом з використанням криптовалют
Тема 3. Індикатори операцій з легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом
1. Індикатори (red flags) нетипових транзакцій
2. Індикатори, пов’язані з анонімністю
3. Індикатори, що застосовуються для отримувачів криптовалют
4. Індикатори, пов’язані з географічними ризиками
Етапи проходження навчання
Реєстрація на сайті
Залиш свою заявку на участь у даному заході та очікуй листа на вказану електронну адресу з детальним описом подальших дій та рахунком на оплату.
Оплата рахунку
Сплатіть за участь у заході та очікуйте 30 травня посилання на участь з використанням платформи Zoom
Отримання сертифікату
Через 2 тижні на електронну адресу, вказану при реєстрації, ми направимо сертифікат про проходження даного заходу. Якщо лист так і не дійшов - напиши нам, ми його обов'язково продублюємо!