Віртуальні активи-червоні прапорці відмивання коштів

КОРОТКОСТРОКОВИЙ ЗАХІД

«ВІРТУАЛЬНІ АКТИВИ-ЧЕРВОНІ ПРАПОРЦІ (ІНДИКАТОРИ) ВІДМИВАННЯ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ»

Участь у заході надасть учасникам розуміння ключових ризиків, пов’язаних із використанням віртуальних активів для відмивання коштів та фінансування тероризму, а також навички виявлення червоних прапорців (індикаторів) на практиці

Лектор:Тетяна Паєнтко д.е.н., аудитор

Деталі участі

Вид заходу: короткостроковий захід

Тривалість: 2 години

Лектор: Тетяна Паєнтко

Дата проведення: 27 червня 2025 року о 10 годині з використанням платформи Zoom

Вартість: 680 грн.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Аудиторам і внутрішнім контролерам

— для інтеграції індикаторів ризику в аудиторські процедури перевірки клієнтів і операцій.

Фахівцям з фінансового моніторингу

— для підвищення обізнаності щодо ризиків, пов’язаних із віртуальними активами, та виявлення підозрілих транзакцій.

Юристам, що супроводжують транзакції з цифровими активами

— для кращого розуміння регуляторних вимог і ризиків залучення до незаконних схем.

Регуляторам, державним органам

— для підвищення ефективності нагляду та виявлення потенційного фінансування тероризму.

ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОГО ЗАХОДУ

Чому варто приєднатися до заходу:

● Отримаєте практичні знання щодо виявлення підозрілих транзакцій із віртуальними активами.● Навчитесь розпізнавати “червоні прапорці”, які вказують на ризики відмивання коштів та фінансування тероризму.● Ознайомитесь із сучасними кейсами та схемами, які використовуються у сфері цифрових валют.● Зрозумієте регуляторні вимоги щодо контролю за віртуальними активами в Україні та за кордоном.● Підвищите свою професійну компетентність у галузі фінансового моніторингу, комплаєнсу та аудиту.● Отримаєте експертну аналітику від фахівців-практиків з досвідом у криптовалютному середовищі.● Роздатковий матеріал в електронному вигляді та доступ до відеозаняття вебінару протягом 1 місяця.

Програма заходу

Тема 1. Основи віртуальних активів та регуляторний контекст
● Що таке віртуальні активи: криптовалюта, стейблкоїни, токени, NFT.● Чим віртуальні активи відрізняються від електронних грошей.● Регуляторне середовище: рекомендації FATF (рек. 15), Travel Rule, обов’язки суб’єктів первинного фінмоніторингу.● Пояснення, чому віртуальні активи привабливі для відмивання коштів.
ТЕМА 2. Червоні прапорці: індикатори підозрілих транзакцій.
● Індикатори на рівні клієнта: - відмова надавати інформацію про джерело коштів; - використання VPN, TOR, анонімних e-mail.● Індикатори на рівні транзакцій: - часті невеликі транзакції (структурування); - використання мікшерів або privacy-coin (Monero, Zcash); - перекази з/до юрисдикцій з підвищеним ризиком (FATF blacklist). ● Індикатори на рівні організації: - перекази в криптовалюті, не відображені у фінзвітності; - надмірна діяльність на P2P біржах.
ТЕМА 3. Роль аудитора в оцінці ризиків та розробці запобіжних заходів.
● Роль аудитора в оцінці ризиків віртуальних активів.● Використання чек-листів для виявлення індикаторів.● Основні підходи до оцінки рівня ризику: низький / середній / високий.● Чому аудитор має не лише перевіряти облік, а й мислити категоріями «ризикової поведінки».

Тетяна Паєнтко

д.е.н., професор, аудитор

Реєстрація на сайті

Заповніть заявку на участь у заході — після цього ви отримаєте лист на вказану електронну адресу з детальними інструкціями та рахунком для оплати.

Оплата рахунку

Після оплати участі в заході за день до початку заходу на вашу електронну адресу буде надіслано посилання для участі на платформі Zoom.

Отримання сертифікату

Сертифікат про участь у заході буде надіслано на вашу електронну адресу протягом 10 робочих днів після завершення заходу.
Інформація про участь в освітньому заході буде відображена у кабінеті аудитора в ОСНАД протягом 10 робочих днів після завершення заходу.

Кому буде корисний цей захід:

Програма заходу

Лектор заходу

Етапи проходження навчання

Зареєструватися на захід